Злочинна група заволоділа активами підприємства на Хмельниччині. Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine
Наразі проводять заходи, спрямовані на повернення майна реальному власникові.
На Хмельниччині викрили злочинну групу, яка незаконно заволоділа активами компанії на 4,6 мільйона гривень. Тепер їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Згідно з матеріалами слідства, злочинну схему організував мешканець Дніпра. До неї залучив двох спільників. Ще у 2022 році вони, використовуючи дані підставної особи, оформили через нотаріуса договір купівлі-продажу частки статутного капіталу підприємства. В іншого нотаріуса – оформили компанію на нового власника та провели державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу.
Внаслідок цього реальний власник компанії втратив можливість розпоряджатися власністю. Зокрема, майновим комплексом площею 1500 квадратних метрів, 200 гектарами землі та обладнанням.
Фігурантам повідомили про підозри за частиною 2 статті 206-2 Кримінального кодексу України (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Під час слідства знайшли нові докази злочинної діяльності підозрюваних. Тепер їх судитимуть також за правопорушення, передбачене частиною 2 статті 205-1 (Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців) Кримінального кодексу України.
Відповідно до санкції статей зловмисникам може загрожувати до десяти років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна. Слідство триває.
Наразі також проводять заходи, спрямовані на повернення майна реальному власникові.
Читайте також: Аварія у Хмельницькому: під колесами легковика опинилася літня жінка
